兰州连发25起涉嫌非法集资“跑路案”涉案金额高达5亿多元
记者27日从兰州警方获悉，兰州汉方食品经销部通过买保健品返还高息的方式非法吸储，其负责人于近日“失联”，目前兰州市报案人数已达余人。加上这起案件，从9月4日以来，兰州市已经连续发生涉嫌非法集资诈骗“跑路案”25起，涉案金额高达5亿多元。 据介绍，兰州汉方食品经销部于年7月登记注册，经营方式为零售，经营项目为预包装食品。自去年开始，该经销部通过买保健品按月返还10%-30%高额利息的方式非法吸收资金。目前兰州警方已接到余人报案，其中最大客户投资多万元。 兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍，从9月4日甘肃省正丰房产中介老板涉嫌非法集资诈骗“跑路案”发生以来，截至目前，兰州市已连续发生涉嫌非法集资诈骗“跑路案”25起，涉案金额5.13亿元。涉案金额较大的有“正丰房产案”“广丰金融案”“汉方食品案”等案件。 王永胜说，涉嫌非法集资诈骗“跑路案”大都是利用人们追求高回报的心理，外地人到兰州注册一个空壳公司，用虚假的投资项目或不具有实际价值的商品设下骗局，通过鼓吹高回报的方式进行传销式运营，用“拆东墙补西墙”的方式维持运转，一旦资金链断裂，公司法人或者负责人便立马“跑路”。 兰州警方表示，由于近期兰州市涉嫌非法集资诈骗“跑路案”集中连续爆发，为加快破案进度，兰州警方打破警种界限，放弃休息日，全力攻坚。目前，已有多起涉嫌集资诈骗案告破，公司法人和高层管理人员被抓获。（据兰州晨报）
众多投资者损失惨重近一时期，兰州市接连发生多起投资公司“跑路”事件，涉案金额巨大，受害群众众多，严重影响了社会稳定和金融安全。为此，省上以及兰州市多部门紧急展开行动，对此类非法集资行为实施集中整治。
事件：投资公司接连失踪高额回报诱惑——熟人游说——骗取投资——兑现部分回报——吸引更多的人投资——失联、失踪，今年以来，诸如此类的事件在我省多地频繁上演，给许多投资者带来了巨大的损失。据统计，截至10月底，我省已立案78起非法集资案件，涉案金额近12亿元。 10月23日，兰州一家名为“世合”的投资公司突然失踪，数百市民被骗，受害群众达余人，兰州市公安局通报受害群众损失金额共万元。 进入11月之后，“世合”公司“跑路”事件带来的多米诺骨牌效应让更多的投资者始料未及： 11月4日下午，甘肃广丰金融服务有限公司人去楼空，投资该公司的有余人，涉案资金余万元。 11月12日，数十名兰州今朝汇元珠宝首饰有限公司投资者在孙家台店讨要投资款。据了解，今年8月前后，该公司被曝在各地遭遇公安机关查封。 11月13日，兰州银座投资有限公司老板跑路，投资者的巨额资金一夜之间打水漂，该公司下属的三家天福丽华珠宝分店都已被查封。 11月18日，甘肃申大通投资管理有限公司无法兑现投资者的退款要求，多位投资者的多万元资金去向成悬疑，投资者手持黄金委托管理合同向兰州市公安局报案。 11月18日，甘肃金汇投资管理有限公司员工及客户向警方报案，涉及投资者50余人，涉案金额余万元。
公安：集中侦办并曝光诈骗手段针对投资公司接连失踪事件，省公安厅、兰州市公安局高度重视，组织抽调精兵强将全力侦破。与此同时，警方还通过多种渠道向市民进行宣传，曝光非法集资的诈骗手段，以避免类似事件重演。 据警方介绍，非法集资诈骗的类型，主要有以下八种形式：第一，以证券投资为名进行非法集资；第二，以销售保健品为名进行非法集资；第三，以投资科研项目为名进行非法集资；第四，以开发生态旅游项目为名进行非法集资；第五，以投资养殖基地项目为名进行非法集资；第六，以投资重大基建房地产项目为名进行非法集资；第七，以投资种植名贵药材、名贵花卉项目为名进行非法集资；第八，以金银珠宝公司为名进行非法集资。 警方提醒市民，投资理财需走正规途径，要对“高额回报”“快速致富”的投资项目冷静分析，远离非法集资，避免上当受骗。
工商：暂停注册投资公司记者从工商部门了解到，截至今年9月底，我省共有担保公司户，其中取得经营许可证的融资担保公司户，非融资担保公司50户；全省共有投资公司户，遍布14个市州。两类公司中仅今年新登记注册的就有户，占总数的32.6%。 针对投资公司非法集资的潜在风险及监管的严峻形势，今年10月以来，全省工商部门对各类投资公司开展了集中清查行动。据了解，此次清查行动将延续至12月10日。12月10日至年2月底，工商部门将集中三个月时间，对非法集资进行专项整治。同时，还在全省范围内暂停办理所有以境内自然人投资为主的投资公司注册登记。另外，工商部门还要求有关媒体，停止发布投资类公司广告信息。
工信委：公布清退担保机构名单为引导社会民众参与融资性担保机构监督管理，切实防范和化解风险，促进融资担保行业健康发展。近日，兰州市工信委将甘肃宝信电力投资担保有限公司、兰州天佑信用投资担保有限公司、甘肃银泰投资担保咨询有限公司等19家已清退的担保机构名单向社会公布。 兰州市工信委强调，融资性担保公司不得从事吸收存款、发放贷款、以投资名义高息吸储、受托发放贷款、受托投资等违法活动。 采访中，有专家指出，此类事件的频繁发生，是多部门监管失控，投资公司超范围经营造成的严重后果，相关部门只有提高市场准入门槛，严格审查，严格落实监管职责，才能有效杜绝此类事件的发生。（据甘肃日报）
“博纳投资”突然关门客户恐慌不知所措尽管公司承诺近期还款解决，但面对突然关门的情况，甘肃博纳投资管理有限公司（以下简称“博纳公司”）的客户还是陷入了恐慌。11月27日上午10时许，在漫天的雪花中，数十名中老年投资者聚集在“博纳投资”公司门口商量对策。“到底该怎么办好？冒险扶持他的项目还是逼迫要钱，钱能要回来吗？”
风雪天，数十人投资公司门前想对策27日上午11时许，记者赶到城关区和政东街号仁恒国际西门向南50米附近的博纳公司门前看到，博纳投资公司的玻璃门上插着两把锁，二三十位中老年投资者神情焦虑地站在公司门口议论着此事。 记者从橱窗看到，公司墙面上的营业执照等均安然悬挂，里面的办公设施也依然如故。“昨天下午就关门了，我们今天早晨过来还没开门，担心他们跑了。”一位老人告诉记者，早晨有位老太太过来发现门已上锁，情绪激动晕倒在地，被家人带走。“他们的高档车不见了，我们怀疑是将资产转移了。”投资者刘女士说。据投资者介绍，他们给负责人打电话，负责人声称被客户打伤，不得已才关门。
数额大，余人投资余万元采访中记者发现，投资该公司的有耄耋老人，也有年轻人，甚至有一家人投资数十万元。“这家公司开了四年，他们也说有实体项目，现在几十万元投进去了，却出了这样的事。”投资人李女士告诉记者。据客户们介绍，投资该公司的共计有余人，“世合公司”跑路事件发生后，这家公司给客户退还了0余万元，如今还有余人余万元的投资款在该公司。 记者看到，投资者与该公司签订的为“委托投资管理协议书”，协议条款约定委托期限为3个月，从年10月13日起，至年1月13日，受托方按委托方交付投资资金年收益15.6%的标准向委托方于每月20日预付投资收益。 记者从投资客户提供的该公司企业法人营业执照、税务登记证上看到，甘肃“博纳投资”公司成立于年11月25日，是经兰州市工商行政管理局注册登记的，注册资本0万元。经营范围包括：工业、农业、商业、科技、旅游、物流、园林绿化、房地产、信息产业的投资管理及投资管理咨询。该公司在宣传彩页和相关网站上宣称，“博纳投资”公司是由博纳集团斥资成立，先后在北京、甘肃、陕西等地开展为小企业服务的业务。
出方案，公司给出两种选择多家投资公司相继“跑路”后，一些客户内心恐慌，纷纷前往各自的投资公司挤兑。面对这样的局面，11月18日公司法人代表刘某召集大客户开了“安抚会”，希望客户们不要恐慌，这样挤兑只会让公司陷入危难境地。一名投资者告诉记者，她表示，“希望媒体能正面报道，大家不要一窝蜂地去挤兑，我们虽然着急，但这样逼着就能把钱要回来吗？” 11月20日早晨，公司给客户群发短信称：“因行业危机引发的公司资金紧张，为保证客户资金安全，公司决定从11月开始，大家的本金收益推迟天之后返还，具体情况您可来公司了解或致电公司负责人详询”，并留下联系电话。据了解，公司对到期客户给出两种方案选择：1.11月起，到期客户资金延期天，到期后收益本金一次性退回；2.客户直接跟董事签订个人借款协议。另外，公司在月底将所有财产证明及项目资料交给客户查阅，客户可选代表对项目进行实地考察。 那么，公司因何突然关门？当日上午记者发短信后刘某给记者回电，据他介绍，公司有实体项目，上面还有集团公司。通话中刘总表示有事过一会给记者回电，但挂断电话后一直未予回复。（据兰州晚报）
兰州清退19家融资性担保机构
甘肃宝信电力投资担保有限公司
兰州天佑信用投资担保有限公司
甘肃银泰投资担保咨询有限公司
兰州联银投资担保有限公司
兰州中汇投资担保有限公司
兰州中森投资担保有限公司
兰州邦德信用投资担保有限公司
甘肃国泰信用担保有限公司
甘肃桓泰银桥投资担保有限公司
兰州华亿投资担保有限公司
甘肃瑞拓担保有限公司
甘肃玖玖信用担保有限公司
甘肃兰洋信用担保有限公司
甘肃联合发展信用担保有限公司(原名甘肃盛达)
中运顺通投资担保有限公司甘肃分公司
甘肃省中小企业信用担保有限责任公司永登县分公司
甘肃省中小企业信用担保有限责任公司皋兰县分公司
兰州孚丰担保有限责任公司
甘肃东升投资担保有限公司（据兰州晚报）
