吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书
附件:吕芝瑛女士简历
吕芝瑛女士,1975年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务会计、财务部长,国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人2012年5月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长,2014年4月起任公司财务总监
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2014年8月26日下午14:00以现场方式召开,公司董事长李云鹏先生主持会议会议通知于2014年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事王亚丽委托独立董事赵元丽进行表决会议应参与表决董兰州晚报电子版事9名,实际参与表决董事9名公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定
吕芝瑛女士未持有公司股票,与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒
备查文件:公司第五届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、 审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
公司《2014年半年度报告》详见 2014 年8 月 28日的巨潮资讯网()
二〇一四年八月二十八日
表决兰州晚报广告代理结果:9票同意,0票反对,0票弃权
证券代码:证券简称:佛慈制药公告编号:2014-041
与会董事经过审议,通过以下议案:
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2014年8月26日下午14:00以现场方式召开,公司董事长李云鹏先生主持会议会议通知于2014年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事王亚丽委托独立董事赵元丽进行表决会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定
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