大小新闻—烟台晚报记者姜春康通讯员孙成竹徐忠摄影报道
记者从烟台市公安局经侦支队获悉，年4月以来，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。我市发生特大地下钱庄案
近年来，地下钱庄违法犯罪活动十分猖獗，严重破坏正常的金融管理秩序，并逐渐成为转移各种经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、贩毒、危害国家安全、暴恐活动等犯罪资金的主要通道。特别是一些腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。
在开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中，烟台市公安局接到公安部经侦局和中国人民银行反洗钱部门转来的案件线索，立即从经侦、网安抽调业务骨干，会同芝罘公安分局精干力量成立专案组，着手对线索进行调查核实，对芝罘区范围内的地下钱庄经营情况进行了详细摸排。鉴于地下钱庄案件在烟台市甚至于整个山东省此前都未办理过此类案件，如何办理好此类案件成了专案组摆在眼前的最大困难。
专案组一方面通过多种途径查找相关案例和资料，另一方面到人民银行的外汇管理部门和反洗钱部门虚心请教，边干边学，先后多次赶赴江苏南京、甘肃兰州、河北唐山、山东威海等地查证线索、调取近百个嫌疑帐户，从海量的资金往来信息中，逐步厘清了曲某、张某等犯罪嫌疑人从事地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。
一个万元账户成为重要线索
据介绍，在对相关线索进行梳理过程中，经侦民警发现一涉案当事人带领子女乘飞机离开烟台前往美国，并在美国一呆就是一年多，该当事人工作单位在烟台，在美国没有固定的职业和收入，其要生存、子女要上学，必须要有一定的经济支持，为此，烟台经侦支队立刻派人对与其有关的涉案账户进行了全面的调查，发现其一个账户内的万元资金去向不明，经过对这万元资金的去向进行调查，警方发现了重大线索。
“由于该案情况和内容比较复杂，我们不妨用英文字母来表示相关人员公司等。”办案经侦民警告诉记者，该万元资金是存放在个人账户上的，但之后汇到一个公司A账户上，在汇入的次日，该公司扣除1万余元资金后又汇到了B公司及个人C账户上，该B公司及C账户在收到汇款后扣除1万余元资金后又将剩余部分汇到了D的个人账户上，D的个人账户又扣除一定的资金后汇到了E的个人账户上，E的个人账户在扣除一部分资金后又将剩余的资金分批汇到江苏的南京F、河北的唐山G和威海几个个人账户上。
烟台警方认为，这笔资金流水很不正常，一是如果是公司之间有贸易，那么应该走公司账户，如此大的资金通过个人账户转账就显得不正常，起码也是违反了中国人民银行有关支付结算的规定；二是如果是多个不同的公司之间因为贸易关系走账，那么不应该同一笔钱在几天时间内通过多个不同公司的账户，日常贸易中这种巧合很少；三是每经过一个公司或者个人账户，都会扣掉一部分资金，这说明这些公司和个人从中获了利，会不会是地下钱庄？这在办案民警心中打了一个很大的疑问。
带着这些疑问，经侦民警就对所有的可疑账户和账户的实际控制人进行了深入调查，发现这其中的A和B公司都是与外贸有关的公司，F、G及威海的几个人均是从事远洋运输或者劳务输出的人员，D和E均是没有固定职业的人员。
没有固定职业，个人账户内资金量却涉及到几个亿，而且这些人日常驾驶的车辆均是中高档车辆，这引起我市警方的怀疑。经对这些人进行外围调查，民警发现这些人中有部分人频繁的在中国银行营业大厅出现，并从事非法外汇买卖等活动。而通过民警进一步对上述这些可疑账户进行全面梳理分析发现，这些资金账户都是中转账户，即在收到一笔资金后又于当日或者次日汇到其它账户中，而这些账户（即交易对手）有很多是与外贸和远洋运输有关的公司或者从事这些职业的个人，想到以前办理案件过程中遇到过有些当事人就是通过这些公司向境外转款的（其转款的方式也是将诈骗的近千万元资金通过倒卖外汇的“黄牛党”和船务公司转往境外），因此警方确定从A到H这些公司和个人均是与地下钱庄有着密切的关系！
事不宜迟，年9月30日，警方对此案立案侦查，经采取多种侦查手段，警方查清了涉及此案的所有嫌疑人员的身份情况、工作单位情况以及其它一些信息，并获取了这些人非法从事外汇买卖和跨境汇兑的部分证据，收网的时机已经成熟。
年10月21日，根据公安部和省公安厅的统一部署，警方对涉案的犯罪嫌疑人实行集中抓捕，当日便抓获曲某、张某、丁某三名主要犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案资金余万元。
截止目前，警方共抓获犯罪嫌疑人14名，并采取了刑事拘留和取保候审等强制措施，涉案犯罪嫌疑人对其非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪行为供认不讳。
详见26日烟台晚报。
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本期责任编辑：孙炜臻
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