特此公告
预计总投资额
5、本次董事会会议由董事长张金明先生主持,公司全体监事与高级管理人员及相关中介机构列席了会议
2、本次董事会会议于2015年4月27日以邮件方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十四次会议通知和材料
关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
兰州兰石重型装备股份有限公司
30,000.00
股票代码
1、会议联系方式
1
5
项目名称
3
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权
7
委托人持优先股数:
提议召开本次股东大会的董事会决议
委托人持普通股数:
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司兰州晚报数、合格境外机构投资者(qfii)和其他机构投资者、自然人等
本次非公开发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》的要求对所发行的股份进行锁定所有发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让
反对
6、限售期
兰石重装“出城入园”产业升级完善项目
股票简称
关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
3
非累积投票议案名称
关于制定《未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》的议案
45,000.00
15,000.00
同意
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本次非公开发行所募集的资金到位后,公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到今日兰州晚报大幅提升,财务结构将更趋合理,财务风险进一步降低投资完成后,公司的生产能力、业务规模、技术水平进一步提升,核心竞争力有效增强,可持续发展能力和抗风险能力均将得到较大幅度的改善,有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长,使公司财务状况进一步优化
(万元)
7、上市地点:本次发行的股票锁定期满后,将在上海证券交易所上市交易
证券代码: 证券简称:兰石重装公告编号:临2015-025
具体发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况,与保荐人(主承销商)协商确定
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》非公开发行股票条件的说明
委托人股东兰州晚报广告部电话帐户号:
股权登记日
8
六、 其他事项
邮 编:
1
二届二十四次董事会决议公告
附件1:授权委托书
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定
2、登记办法
4、登记地点:兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
9
3、发行对象及发行方式
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站)进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明
序号
45,000.00
新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目
五、 会议登记方法
备注:
序号
募集资金拟投入额
委托人身份证号:受托人身份证号:
本次发行采用非公开方发行的方式,所兰州晚报电子版在线有投资者均以现金方式认购本次发行的股份在中国证监会核准之日起6个月内择机向特定对象发行股票
报备文件
公司此次拟向不超过十名特定对象非公开发行股票,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条第一款第(二)项的规定
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司:
授权委托书
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东
5、发行数量
(万元)
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
1、审议通过了关于将测试中心设立为全资子公司的议案
委托人签名(盖章):受托人签名:
特此公告
6
本公司董事会及全体董事保证本公告兰州晚报记者名单内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2
兰州兰石重型装备股份有限公司
兰石重装
2、发行股票面值:人民币1 元/股
10
附件1:授权委托书
补充流动资金
4、发行价格及定价方式
四、本次非公开发行的募集资金用途
(四) 其他人员
35,000.00
3、登记时间:2015年5月4日—5月8日9:00-11:30、14:00-17:00
125,000.00
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
(三) 公司聘请的律师
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理
30,000.00
在本次募集资金到位前,公司可根据项目实际进展情况,先行利用自筹资金进行前期投入,在募集资金到位后,以募集资金置换前期投入资金
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于兰州晚报广告报价委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决
关于审议公司非公开发行股票预案的议案
非公开发行股票预案公告
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
3、本次董事会会议于2015年5月4日以现场加通讯会议方式在兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号公司六楼会议室召开
2015年5月6日
若实际募集资金低于项目投资总额,不足部分将由公司自筹解决
电 话:0931-
本次非公开发行股份数量不超过8000万股若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,本次发行的数量上限作相应调整如本次非公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数兰州晚报量将相应调整在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量
四、 会议出席对象
2
1、发行股票类型:本次发行股票类型为境内上市人民币普通股(a 股)
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价进行相应调整
在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整
4、本次董事会应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人
4
12
2015年5月6日
4
弃权
2015/5/14
股份类别
二、本次发行概况
最终发行对象不超过10名,将在本次非公开发行获得中国证监兰州晚报联系电话会发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况,遵照价格优先的原则确定证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购
关于处置子公司兰石重工部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案
关于修改公司章程的议案
合计
140,000.00
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
兰州兰石重型装备股份有限公司
公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2015年5月8日17:00时前公司收到传真或信件为准)
2、会议说明
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准
本次非公开发行股票兰州晚报今日新闻募集资金总额不超过12.5亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:
关于审议公司非公开发行股票方案的议案
本次非公开发行后,募集资金投资项目的实施,将使得公司产业产品结构更为优化,同时适当增加公司产能,有利于扩充公司的主营业务范围,增强公司抗风险能力,提升公司的竞争力及持续发展能力,为全体股东创造更好的回报
传 真:0931-
二、董事会会议审议情况
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
50,000.00
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、兰州晚报报电子版股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续
联 系 人:胡军旺 周怀莲
董事会
关于处置子公司精密公司部分资产并与兰石集团签订资产处置合同的议案
a股
委托日期:年 月 日
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票
青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目
通信地址:兰州市兰州新区昆仑大道(纬一路)西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
11
证券代码: 证券简称:兰石重装公告编号:临2015-033
关于修改股东大会议事规则的议案
关于提请股东大会授权董事会全权兰州晚报订阅电话办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十四次会议决议公告日,即2015年5月6日本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即15.71元/股
15,000.00
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